Fecha publicación: 14-06-2022
Organizado por las comisiones de Asuntos Impositivos y Asuntos Legales de la Cámara Española de Comercio se organizó el primer encuentro del Ciclo sobre Lavado de Activos.
Para esta reunión invitamos al C. P. Alejandro Raíces a exponer sobre el tema. La exposición de Alejandro abarcó los siguientes temas: origen de fondos; beneficiario final; personas expuestas políticamente; matiz de riesgo. El evento estuvo moderado por Roberto van der Zee (RSM Argentina), Vicedirector de la comisión de Asuntos Impositivos CECRA; y, Martín R. Ymaz Videla (Estudio Ymaz Abogados), Director de la comisión de Asuntos Legales de la Institución.
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